Prevención de Lavado de Activos
«Y sobretodo de los delitos que lo preceden»
El lavado de activos es un delito que está cada vez más presente en nuestra sociedad, generando graves consecuencias para las empresas, para la economía y para la sociedad en general. Debido a esto, se han intensificado las regulaciones y controles al sector empresarial. En Compliance Ecuador te ofrecemos un servicio integral que asegura el cumplimiento de la normativa aplicable y previene riesgos financieros, legales y éticos.
Nuestro servicio incluye:
Análisis de riesgos en materia de prevención de lavado de activos.
Normativa y procesos claros y coherentes con los riesgos identificados.
Controles para identificar operaciones sospechosas.
Apoyo en la elaboración de informes a la autoridad competente.
Debida diligencia de terceros con categorización de perfiles.
Asesoramiento en la desvinculación de terceros relacionados que presentan un riesgo alto para la organización.
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